Polícia Federal deflagra operação contra pirâmide financeira em Santa Catarina

Polícia Federal deflagra operação contra pirâmide financeira em Santa Catarina

Estimativa é de que ao menos 120 pessoas foram lesadas, com prejuízo estimado em R$ 15 milhões

Correio do Povo

Houve o cumprimento de 11 ordens judiciais em quatro cidades

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A Polícia Federal de Santa Catarina deflagrou na manhã desta terça-feira a operação Quéfren, cujo objetivo é desarticular uma organização criminosa que atua na forma de pirâmide financeira e na prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A estimativa inicial é de que ao menos cerca de 120 pessoas foram lesadas, com prejuízo estimado em torno de R$ 15 milhões.

Houve o cumprimento de 11 ordens judiciais expedidos pela 1ª Vara Federal de Itajaí, sendo três mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão em endereços situados nas cidades de Balneário Camboriú, Tubarão e Camboriú, além da cidade paulista de Barueri. O bloqueio e sequestro de bens em nome de pessoas físicas e jurídicas da organização criminosa.

A investigação apurou que o grupo suspeito é composto por cerca de 20 pessoas e começou as atividades ilegais em 2019, por meio da constituição de empresas que atuavam na forma de banco digital, sem autorização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ele atuava com a falsa promessa de rendimentos acima dos juros de mercado, captando recursos financeiros na forma de depósitos em dinheiro ou por meio da negociação de criptomoedas.

Os policiais federais identificaram que a principal empresa envolvida encerrou suas atividades em 2021 sob alegação de que todos os investimentos dos clientes estariam bloqueados em uma conta de corretora de criptomoedas. Posteriormente, a mesma empresa lavrou boletim de ocorrência acusando uma celebridade italiana de apropriar-se dos recursos. Há suspeita, no entanto, de que podem se tratar de histórias fictícias com o objetivo de os investigados passarem-se por vítimas e esquivar-se da cobrança dos investidores.

Os crimes apurados são os de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e os crimes contra o sistema financeiro nacional.


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