Em 8 de abril, a matriz HSBC Holdings Plc, com sede no Reino Unido, foi acusada na França por "cumplicidade em busca ilegal de clientes e cumplicidade em lavagem de dinheiro e fraude fiscal agravada". Foi então sentenciada a uma fiança de 1 bilhão de euros, tendo apelado da decisão.
Os investigadores franceses, que iniciaram seu trabalho em 2009, suspeitam que a filial suíça do banco utilizou inúmeras empresas de fachada para ajudar seus clientes mais endinheirados a ocultar suas fortunas. Também acreditam que o banco propôs soluções a seus clientes para escapar da aplicação de uma diretriz europeia sobre a taxação dos juros cobrados por seus depósitos.
A fiança fixada pela justiça francesa garante o pagamento de uma multa em caso de julgamento. No processo de lavagem de dinheiro, a multa pode chegar a metade dos fundos lavados. O caso começou com a apresentação às autoridades francesas no final de 2008 de arquivos roubados pelo técnico em computação e denunciante Hervé Falciani.O ato permitiu a abertura de várias investigações na Europa, especialmente na Espanha e na Bélgica.
AFP