De acordo com a Época, a lista ainda conta com um relatório sigiloso do Fisco sobre os primeiros 15 brasileiros investigados no caso que ficou conhecido como Swissleaks, que revela como funciona o sistema bancário de Genebra. Fariam parte desta lista empresários, doleiros e até pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme a revista, alguns podem ter sido relacionados apenas por terem contas no HSBC, algo que não é considerado ilegal.
As denúncias envolvendo o banco dão conta de que a filial dele na Suíça ajudou clientes a esconder recursos que poderiam ser de origem ilícita, além de possibilitar práticas de sonegação fiscal. Entre os correntistas envolvidos no esquema estão 8,7 mil brasileiros - o que não significa que todos tenham praticado alguma irregularidade.
A Receita Federal já afirmou que está aprofundando as pesquisas sobre o tema para obter mais informações, inclusive mediante a cooperação internacional, para a correta identificação do maior número possível de contribuintes relacionados e o levantamento de possíveis valores não declarados. Caso tenha ocorrido, os investidores são passíveis de autuação e de representação fiscal para fins penais em razão da ocorrência de crime contra a ordem tributária.
Correio do Povo