A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a operação P2P para combater os crimes de organização criminosa, evasão de divisas, operação ilegal de instituição financeira e lavagem de dinheiro. A ação ocorreu em Santana do Livramento. Está sendo investigada a remessa ilegal de mais de R$ 11 milhões ao Uruguai.
Houve o cumprimento de três mandados judiciais de prisão e de outros quatro de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias, indisponibilidade de bens imóveis e sequestro e arresto de veículos.
A investigação da Polícia Federal apurou o envolvimento de um grupo suspeito de utilizar contas bancárias de terceiros para a remessa de valores ao exterior. As análises demonstraram que ao menos R$ 11,6 milhões de reais foram evadidos do país, entre 2018 e 2020, com a efetiva disponibilização de aproximadamente 3,1 milhões de dólares no exterior.
Indícios apontam que a remessa dos valores ao exterior teria como principal objetivo a evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro. O trabalho investigativo terá prosseguimento.
Correio do Povo