O Conselho Fiscal do Inter encaminhou na sexta-feira arquivos contendo relatórios de controles internos dos auditores contratados para assessoramento.
Os documentos complementares servem de suporte para a reunião do Conselho Deliberativo desta segunda-feira que avaliará o balanço da gestão Piffero.
Trecho.
“Constatamos que foram efetuados diversos pagamentos a empresas prestadoras de serviços de transportes, relativos a transportes de torcedores para jogos do clube, conforme consta no documento fiscal. Ressaltamos, ainda, que conforme informações da administração, este
procedimento sempre foi efetuado, considerando jogos decisivos do clube, para torcida organizada, cujo quadro de torcedores (torcida organizada) foram devidamente cadastrados, inclusive com biometria.
As notas fiscais não identificam data de execução dos serviços, bem
como, algumas não apresentam visto ou assinatura de autorização por parte da vice presidência correlata.”
As organizadas favorecidas.
Agora está documentado.
1. SUMÁRIO EXECUTIVO CONTROLES INTERNOS – PROCEDIMENTOS ACORDADOS A. REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA DESPESA
1. Diversos pagamentos efetuados a empresa L.C Turismo Ltda., sem contrato de prestação de serviços firmado entre clube e empresa - Item 4.A1;
2. Pagamentos efetuados a diversas empresas sem a correspondente apresentação da nota fiscal - Item 4.A2;
3. Pagamento efetuado a empresa prestadora de serviços de instalação e manutenção de rede elétrica, mediante apresentação de nota fiscal sem especificações da natureza contábil da despesa, bem como, sem apresentação do processo de compra - Item 4.A3;
4. Incidência de encargos financeiros sobre pagamento parcial da fatura de cartão de crédito no mês de janeiro de 2016, no montante de R$ 61.139,44 - item 4.A4;
5. Descrição da sistemática de pagamento adotada pelo setor financeiro da entidade para pagamentos efetivados por cheque e por borderôs - Item 4.A5;....
Os documentos: