Resultados para "Coaf" - Página 49

Votação de projeto que regulamenta jogos de azar é adiada na CCJ

Procuradoria da República diz que, se aprovado, apostas irão facilitar lavagem de dinheiro e sonegação

Ex-presidente afirma que não possui dinheiro que Procuradoria pretende bloquear

Ex-presidente do Senado agora passa a responder a um total de 18 processos no STF

Colegiado comunicou movimentações consideradas "atípicas" em relatório à Polícia Federal

Clientes deverão avisar banco com três dias de antecedência para sacar valores iguais ou superiores a R$ 50 mil

Ao menos R$ 7,5 milhões em recursos ilícitos teriam sido recebidos pelo ex-ministro do PMDB

Juiz afirmou que valores na conta do ex-ministro não atingem sequer metade do valor máximo passível de bloqueio

Advogados dizem que uma eventual investigação criminal é "matéria estranha" ao processo

Anúncio foi feito após reunião entre Temer, órgãos de segurança e instituições militares

MPF recebeu informações do Coaf acerca da existência do valor e pediu o seu bloqueio