BC diz que tomará providências sobre vazamento de lista de contas no HSBC
Instituição informa que os fatos foram comunicados à Polícia Federal para os devidos fins
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"A lista das contas de brasileiros no HSBC na Suíça", publicada na última sexta-feira, no site da revista Época.
Segundo a nota, divulgada na madrugada de sábado, os relatórios produzidos pelo Coaf se destinam exclusivamente à utilização pelos órgãos competentes em suas atividades institucionais. O comunicado salienta ainda que a publicação de informações e dados que estão sob análise podem levar a conclusões precipitadas. "E não contribuem para as investigações em andamento", pontuaram os órgãos. "Além disso, os fatos foram comunicados à Polícia Federal para os devidos fins", continuou a nota.
A Revista Época disse ter tido acesso à lista de 342 correntistas brasileiros do banco HSBC na Suíça e ao relatório sigiloso da Receita Federal com o nome dos 15 primeiros brasileiros que estão sendo averiguados no caso que ficou conhecido como SwissLeaks. No final de semana, a revista destacou que também fazem parte dessa lista outros empresários, doleiros e, segundo o documento, gente suspeita de ligação com o tráfico de drogas. "Alguns podem ter sido relacionados só por ter conta na Suíça, o que não é ilegal", ressaltou a reportagem.
O vazamento começou quando documentos com dados de 106 mil pessoas com contas no HSBC da Suíça foram entregues por um ex-funcionário do banco a autoridades francesas e chegaram a um grupo internacional de jornalistas investigativos, o International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ). A estimativa é de que os depósitos dos brasileiros neste banco totalizariam um saldo de 7 bilhões de dólares entre 2006 e 2007.
De acordo com a revista, o Fisco brasileiro recebeu uma relação de 342 investidores e analisou a lista, cruzando-a com dados do Coaf. Daí teria surgido a lista dos primeiros 15 brasileiros, que a Época divulgou.