A denúncia decorreu da Operação Mercari, que, além do próprio MP, envolveu a Polícia Federal, o MP de Contas, o Tribunal de Contas e o auxílio da direção do banco. A descoberta de um esquema de superfaturamento nos contratos do setor culminou na denúncia e no inquérito da Polícia Federal. Ambos foram entregues, ainda na segunda-feira, à 6ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.
Os delitos imputados foram os de formação de quadrilha, peculato, falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Na tarde desta terça-feira, as chefias das Instituições que participaram da operação reuniram-se na sede do Ministério Público gaúcho para receber a conclusão do trabalho.
