A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira a operação "Ex-Câmbio" para desarticular um esquema de crimes financeiros envolvendo quatro organizações criminosas integradas por doleiros suspeitas de movimentar cerca de 600 milhões de dólares por ano. A ofensiva ocorre nos estados de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Em Porto Alegre, foi cumprido um mandado de prisão e de um de busca e apreensão em uma casa no bairro Mont' Serrat. Um empresário de 71 anos foi preso, de acordo com a PF. No local foram apreendidos R$ 11,5 mil, 1.870 dólares, uma máquina de contar dinheiro, documentos e um Honda Fit. Cerca de 60 policiais gaúchos participam da operação em SC e PR.
Além de Porto Alegre, foram cumpridos mandados nas cidades catarinenses de Balneário Camboriú, Dionísio Cerqueira, Itajaí, Itapema, Joinville e Porto Belo e nos municípios parananeses de Barracão e Curitiba. Cerca de 280 policiais federais cumprem 27 mandados de prisão, sendo 10 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de prisão temporária, além de 68 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de condução coercitiva. Também foram bloqueados 30 veículos e 37 imóveis, sequestrados.
De acordo com a PF, os grupos investigados, que atuavam como agentes oficias do mercado de câmbio, usavam as correspondentes cambiais como fachada para a prática de uma série de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Entre as fraudes praticadas estavam a falsificação da identidade dos adquirentes da moeda estrangeira (boletagem) como também dos reais remetentes e destinatários de divisas ao exterior decorrentes do pagamento de importações (fraude cambial). Também praticavam a evasão de divisas mediante o sistema de dólar cabo.
Os recursos obtidos com as atividades criminosas eram dissimulados de diversas maneiras, entre elas, o uso de laranjas para a compra de imóveis e carros de luxo e a movimentação de contas bancárias, contando ainda com a participação de dois gerentes de banco. A movimentação dos grupos com essas ações chegava a 600 milhões de dólares por ano.
A investigação teve início em 2011 com a apreensão de mais de 80 mil dólares transportados clandestinamente por um dos integrantes da organização criminosa investigada. No decorrer dos trabalhos já foram apreendidos mais de 350 mil dólares e R$ 400 mil em espécie.
Os envolvidos responderão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, instituição financeira clandestina, fraude cambial, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, e integração de organização criminosa.
Deflagrada operação contra crimes financeiros nos três estados do Sul
Em Porto Alegre foi cumprido mandado de prisão e de busca e apreensão
