Empresário suspeito de lucrar mais de R$ 13 milhões com golpes é alvo de operação em Porto Alegre
Investigado seria responsável por fraudes contra instituições financeiras por mais de uma década
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A Polícia Civil desencadeou, nesta segunda-feira, uma operação visando o combate a um esquema criminoso de fraudes financeiras, sonegação fiscal e agiotagem em Porto Alegre. A ação mobiliza 60 policiais civis para o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de sete imóveis e vinte e dois veículos, com o valor total do patrimônio sequestrado estimado em R$ 13,3 milhões
A investigação apurou que o principal investigado, por mais de uma década, criou um elaborado esquema para enganar pessoas, inclusive familiares, instituições financeiras e o fisco estadual. Ostentando uma imagem de empresário milionário, com carros de luxo e propriedades imponentes, o suspeito orquestrava golpes sistemáticos que causaram prejuízos superiores a R$ 10 milhões a uma instituição financeira. Para viabilizar os golpes, os investigados utilizavam dados de terceiros, conhecidos como "laranjas", para contrair empréstimos e movimentar os recursos.
Os valores obtidos eram direcionados para a compra de produtos eletrônicos sem procedência, posteriormente revendidos em grandes e conhecidas plataformas de comércio eletrônico. Para sustentar o esquema, o investigado constituiu empresas de fachada registradas em nome de "laranjas", incluindo uma empregada doméstica e até sua própria filha. Ao longo dos anos, foram identificadas aproximadamente 30 empresas registradas em nome de terceiros.
Um dos exemplos mais emblemáticos do esquema foi a liderança nas vendas de iPhones em um grande site, alcançada por uma dessas empresas "fantasmas". A suposta empresa líder, que movimentou milhões, estava registrada em nome da empregada doméstica do investigado.
Além disso, o suspeito utilizava os recursos ilícitos para financiar uma rede de agiotagem, emprestando dinheiro a empresários do ramo de ferros- velhos. Em paralelo, seduziu uma modelo gaúcha, com quem manteve um relacionamento e que, posteriormente, foi convencida a abrir empresas que, na realidade, eram utilizadas para dissimular as atividades ilícitas do investigado.
Entre os bens sequestrados pela Justiça estão casas de alto padrão, carros de luxo e barcos, incluindo uma embarcação adquirida recentemente pelo valor de R$ 5 milhões.
A operação é resultado de uma longa investigação que culminou na expedição de ordens cautelares pela 1ª Vara do Processo e Julgamento do Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro.
