Os mandados estão sendo cumpridos por 150 servidores da Receita Federal e 500 policiais. A Receita informou que os mandados, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro, abrangem escritórios das empresas relacionadas ao esquema, revendedoras de veículos, comissarias de despacho aduaneiro e residências das pessoas supostamente envolvidas, além da apreensão de veículos importados identificados como contrabandeados pelo grupo.
A operação, chamada de “Black Ops”, quer desarticular a quadrilha conhecida como Abergil Family (Clã Abergil). Eles estão envolvidos em esquemas ilícitos em diversos países. Os principais crimes são agiotagem, prostituição, jogo ilegal e tráfico de drogas.
Os presos poderão responder pelos crimes de contrabando e comércio ilegal de pedras preciosas, crime contra a economia popular, formação de quadrilha, crimes contra ordem tributária, lavagem de capitais, evasão de divisas, e outros delitos. Eles estão sujeitos a uma pena de até dez anos.
A investigação da PF contou com apoio de agências de inteligência de Israel, da Inglaterra e dos Estados Unidos.
