Operação combate lavagem de dinheiro em exportações de máquinas para a Venezuela
Organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 200 milhões
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Conforme as informações coletadas, empresas do país sul-americano, entre elas uma estatal, enviavam vultuosos valores para o país supostamente para a aquisição de equipamentos do setor rural. Entretanto, parte considerável do montante não chegaram aos fornecedores, mas foram depositados em diversas contas bancárias e, posteriormente, remetida ao exterior. Algumas delas tiveram como beneficiários pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais.
A Polícia Federal cumpre 14 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, quatro, um em Canoas, quatro em Passo Fundo, dois em Erechim, um em Americana e dois em São Paulo. Além disso, seis pessoas serão conduzidos coercivamente em locais não divulgados.