Um grupo, suspeito de causar prejuízo de quase R$ 1 milhão aos cofres da Caixa Econômica Federal (CEF), é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na manhã desta quarta-feira na Bahia, Pará e no Distrito Federal.
Segundo informações da PF, devem ser cumpridos hoje três mandados de prisão temporária e 30 de condução coercitiva, além de buscas em 3 endereços residenciais. A Justiça Federal também determinou o bloqueio da quantia aproximada de R$ 950 mil nas contas dos investigados.
As ordens judiciais estão sendo cumpridas principalmente em Brasília e no entorno. As três investigadas que são alvos dos mandados de prisão são ex-prestadoras de serviço da CEF e teriam desviado os valores graças à concessão fraudulenta de 46 empréstimos pessoais, em sua maioria, destinados a familiares e amigos.
Para viabilizar os empréstimos, os investigados utilizavam senhas pertencentes a empregados da CEF e assim realizavam a inserção indevida de dados no sistema, incluindo-se rendas fictícias, sem a apresentação de qualquer documento comprobatório.
Quando os empréstimos eram creditados nas contas indicadas, os investigados efetuavam diversos saques e transferências, evitando que a Caixa, após identificar a fraude, bloqueasse os valores. Os investigados devem ser indiciados por estelionato qualificado, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
PF combate grupo que teria causado prejuízo de R$ 1 milhão na Caixa
Operação "Inimigo Oculto" deve cumprir mais de 30 mandados em dois estados e no Distrito Federal
