PF deflagra ação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas no Paraná
Organização criminosa investigada movimentou R$ 11 milhões em seis meses no ano de 2019
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A Polícia Federal no Paraná deflagrou na manhã desta terça-feira a operação Narcolaundry quem tem como alvo uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e que atuava por meio de engenhosa estrutura para ocultar a origem ilegal de ativos financeiros derivados sobretudo do tráfico internacional de drogas. Em seis meses do ano de 2019, o grupo investigado movimentou ilegalmente R$ 11 milhões.
Conforme a PF, a organização criminosa mantinha uma rede de empresas de fachada para que, utilizando-se de contas bancárias, conseguisse movimentar grandes somas de recursos financeiros de origem ilícita. O objetivo era dissimular a origem ilícita de valores, cumprindo assim fases do processo de lavagem de dinheiro.
O esquema criminoso permitiu ainda a aquisição de um posto de combustível em Itajaí, em Santa Catarina, supostamente para que um casal de narcotraficantes internacionais se integrasse ao mecanismo de ocultação de recursos ilícitos.
Houve o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão nas cidades de Santo Antônio do Sudoeste, Colombo e Curitiba. A Justiça Federal ordenou o sequestro de imóveis da quadrilha, apreensão de veículos e até de um avião, além do bloqueio de valores localizados em contas bancárias, aplicações financeiras e demais ativos monetários.
A investigação é derivada da operação Narcobroker, deflagrada em novembro de 2020 que visou desarticular financeiramente uma organização criminosa especializada na remessa de grandes cargas de cocaína para diversos países europeus por meio do tráfego marítimo.
