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Topiclavagem de dinheiro

Polícia - 15/12/2021 | 9:18

PF deflagra nova fase de operação contra lavagem de dinheiro do tráfico em aviões da FAB

Ordens judiciais foram cumpridas em Brasília e Santa Catarina
Polícia - 07/12/2021 | 9:46

Organização criminosa usava agronegócio como fachada para o tráfico de drogas no RS

Alvo da Polícia Federal, grupo mantinha rota de cocaína o território gaúcho e Mato Grosso do Sul
Polícia - 01/12/2021 | 8:09

Polícia Federal lança ofensiva contra evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro no RS

Organização criminosa investigada está sediada na fronteira de Santana do Livramento com Rivera, no Uruguai
Polícia - 18/11/2021 | 8:35

Denarc deflagra fase 2 de ação contra lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas de facção no RS

Nova célula financeira da organização criminosa foi o alvo da ação realizada em Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e São Leopoldo, além de Itapema (SC)
Polícia - 17/11/2021 | 8:34

Grupo que atua com lavagem de dinheiro e evasão de divisas é alvo da PF no RS

Operação visa desarticular organizaçãoque atuava na fronteira com Uruguai e movimentou R$ 230 milhões entre 2016 e 2020
Polícia - 19/10/2021 | 13:35

Maquinário usado na produção do cigarro clandestino vinha do descarte da grande indústria do setor

Constatação é da Polícia Federal e da Receita Federal, que defendem a destruição dos equipamentos sucateados para evitar que cheguem aos criminosos
Polícia - 06/10/2021 | 11:28

Polícia Federal do Paraná faz ação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas

Operação é um desdobramento de investigação de 2014 sobre organização criminosa que exportava cocaína para vários países
Polícia - 14/09/2021 | 11:08

Operação combate facção criminosa envolvida com narcotráfico e lavagem de dinheiro

Grupo abastece, sobretudo com cocaína, a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Interior

Polícia - 11/09/2021 | 8:57

Polícia Civil encontra R$ 800 mil em dinheiro de facção criminosa gaúcha em Santa Catarina

Equipe da Draco de Caxias do Sul foi até o município catarinense de Lages

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