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Topiclavagem de dinheiro

Polícia - 05/08/2022 | 11:15

Lavagem de dinheiro de facção que movimentou R$ 4 milhões é alvo da Polícia Civil no Vale do Taquari

Houve o cumprimento de 68 ordens judiciais, além de 12 sequestros de veículos e imóveis, em Lajeado, Estrela, Santa Clara do Sul e Imigrante
Polícia - 27/07/2022 | 10:43

Polícia Federal faz operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em São Borja

Houve apreensão de R$ 41 mil em dinheiro e de uma moto aquática no valor de R$ 100 mil

Polícia - 19/07/2022 | 10:33

Facção que movimentou R$ 600 milhões é alvo da Polícia Civil em sete cidades gaúchas

Ação da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital visou a lavagem de dinheiro da organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e execuções
Polícia - 18/07/2022 | 9:26

MP denuncia 13 integrantes de facção envolvida com narcotráfico e lavagem de dinheiro no RS

Investigação apontou que uma das empresas de fachada movimentou em um ano mais de R$ 34 milhões nas contas bancárias

Polícia - 13/07/2022 | 10:44

Polícia Civil conclui inquérito e indicia 21 pessoas na operação Waterfall em Viamão

Organização criminosa foi investigada por extorsão e agiotagem, movimentando R$ 1 milhão por mês
Polícia - 13/07/2022 | 10:21

PF deflagra operação contra exportação de drogas nos portos do Nordeste e Sudeste

Ação atinge a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) com o cumprimento de 136 ordens judiciais no Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo.
Polícia - 12/07/2022 | 11:29

Polícia Civil de Passo Fundo investiga facção que tinha caminhoneiros como clientes de cocaína

Terceira fase da operação Fim de Linha foi desencadeada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco)

Polícia - 12/07/2022 | 10:26

Operação contra lavagem de dinheiro do narcotráfico é deflagrada em três estados

Investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Bagé aponta envolvimento de organização criminosa da fronteira do Uruguai e duas facções
Polícia - 06/07/2022 | 9:18

Polícia Federal do Mato Grosso faz operações contra narcotráfico que trazia aviões desmontados

Organização criminosa usava aeronaves para o transporte de cocaína vinda da Peru e Bolívia, sendo a droga escoada depois através de portos brasileiros

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