Grupo é suspeito de usar 96 postos de combustível para movimentar mais de R$ 7,6 bilhões, segundo o Coaf
Valores foram retidos sob suspeita de lavagem de dinheiro e crimes eleitorais logo após saque em agência bancária
Delator do Master é acusado de operar dinheiro para membros da máfia do combustível
Operação Crédito Oculto realiza buscas em seis Estados e no Distrito Federal
Cantor é suspeito de exploração ilegal de cassiterita em esquema de lavagem de dinheiro transnacional
Investigação identificou "complexa estrutura societária e financeira", mantida no Brasil e no exterior
Com seis mandados de busca e apreensão em São Borja, ação bloqueia cerca de R$ 25 milhões em contas bancárias dos investigados
Segunda fase da Operação Stuttgart cumpriu três mandados de busca e apreensão
Ministério Público obteve bloqueio judicial de R$ 8,1 milhões
Operação cumpre 22 mandados e bloqueia R$ 254 milhões em bens dos investigados
Ação apura supostos crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro em grupo empresarial que teria movimentado R$ 5 bilhões
Suspeitos foram detidos por suspeita de lavagem de dinheiro em Capão da Canoa
Denunciados teriam movimentado quase R$ 3 bilhões com esquema criminoso
Foram cumpridas seis medidas judiciais, sendo três em São Borja e três em Barra do Quaraí
Presidente da instituição, Aloizio Mercadante, se reuniu com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o secretário-geral da Interpol, Valdecy Urquiza
Nadine Heredia foi acusada de lavagem de dinheiro por fundos da construtora Odebrecht, mas Judiciário peruano reverte decisão judicial
Ação cumpre 90 ordens judiciais no RS, SC e SP e investiga movimentações atípicas superiores a R$ 30 bilhões
Esquema movimentou R$ 49 bilhões e liga doleiro a facção
Dez pessoas foram presas durante a ofensiva da Polícia e do MPRJ
Ação também apreendeu veículos de luxo adquiridos no período das fraudes investigadas
