Operação Equidade investiga crimes praticados pelos investigados causaram prejuízo estimado ao erário em R$ 481 milhões
O esquema utilizava a fronteira entre Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai, como principal rota logística e financeira
Mecanismo esteve no centro do esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao PCC
Durante as buscas, policiais federais apreenderam celulares e dois veículos
Casal de advogados teria causado prejuízo de quase 760 mil
Operação Mímesis cumpre oito mandados de prisão preventiva, 30 mandados de busca e apreensão e 12 medidas cautelares diversas da prisão
Organização criminosa teria acumulado cerca de R$ 180 milhões; ações ocorreram em seis estados e no Distrito Federal
Operação é desdobramento da Carbono Oculto, que mira lavagem de dinheiro do crime organizado
Empresário Celso Éder de Araújo é apontado como operador financeiro do esquema que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propinas
Normativa é instituída depois de megaoperação que revelou esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Operação ocorre em São Paulo, no Pará e no Espírito Santo
Lei que aumenta prisão para furto de cabos de energia é sancionada
Em Santa Cruz do Sul e Lajeado, policiais cumpriram cinco mandados de busca, bloqueio de contas e sequestro de bens
As perdas giram em torno de R$ 28 milhões, decorrentes de créditos tributários inscritos em dívida ativa, evasão de divisas, lavagem de capitais e de empréstimos fraudulentos
Ação investiga esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa
Polícia apurou movimentação suspeita de mais de R$ 7 milhões
Esquema envolve procurado pelo FBI e ligação com a Al-Qaeda; articulação teria sido liderada por Filipe Gregório, já falecido
Transações foram consideradas suspeitas pelas autoridades
Empresário negou conhecer seus sócios e “mentiu mais de três ou quatro vezes”, afirmou a relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS)
Irmãos Parente, que atuam no ramo da construção civil, teriam montado um "sofisticado e estruturado esquema de lavagem de capitais e ocultação patrimonial"
