Topicos

Hiltor Mombach - 05/09/2024 | 16:33

O que é lavagem de dinheiro?

A prisão da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra chamou a atenção para como as bets podem ser usadas para encobrir a origem de dinheiro ilegal

Polícia - 22/08/2023 | 8:06

Polícia Civil mira grupo que praticava extorsão e lavagem de dinheiro na região Metropolitana

Policiais cumprem 17 ordens judiciais em Cachoeirinha e Gravataí

Polícia - 15/08/2023 | 12:26

Polícia deflagra operação contra direcionamento licitatório na CRM

Dois servidores da companhia foram ouvidos pela Polícia Civil no âmbito da Operação Off Road

Polícia - 13/07/2023 | 10:02

Aliciamento de jovens no envio de droga para a Europa é investigado no RS e SC

Organização criminosa que atua no narcotráfico internacional e na lavagem de dinheiro foi alvo de operação da Polícia Federal e da Polícia Civil de Passo Fundo

Polícia - 12/07/2023 | 13:52

PF desarticula grupos envolvidos em lavagem de dinheiro no tráfico internacional

Suspeitos já teriam movimentado mais de R$ 2 bilhões; Operação Bahmut cumpriu mandados no RS e outros três estados

Polícia - 05/07/2023 | 10:03

Denarc faz nova ofensiva contra facções gaúchas que movimentaram mais de R$ 700 milhões

Grupos do RS trabalharam em parceria com o PCC no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Polícia - 05/07/2023 | 8:24

MPRS deflagra operação na Penitenciária Estadual de Rio Grande

Alvo foi uma organização criminosa envolvida com corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

Polícia - 17/06/2023 | 12:03

Denarc prende 37º suspeito no caso do golpe dos nudes por facção do narcotráfico em Porto Alegre

Um total de 42 envolvidos foram indiciados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, posse e porte ilegal de munições e armas de fogo, extorsão e corrupção de menores

Polícia - 14/06/2023 | 13:01

Polícia Federal faz ofensiva contra organização de tráfico internacional de drogas em SC

Lavagem de dinheiro ilícito ocorria através da compra de imóveis em nome de terceiros

Polícia - 07/06/2023 | 10:20

Lavagem de dinheiro de organização criminosa do Norte do RS é alvo de operação

Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Passo Fundo deflagrou operação com o cumprimento de 925 ordens judiciais em 113 cidades de 23 estados

Polícia - 06/06/2023 | 10:41

Denarc efetua a 36ª prisão da operação que apura golpe dos nudes aplicado por facção

Mulher emprestou CPF e conta bancária para receber dinheiro extorquido de uma vítima

Polícia - 05/06/2023 | 10:22

Denarc anuncia 35ª prisão na operação que investiga facção envolvida com golpe dos nudes

Foragida foi localizada pelos policiais civis na cidade catarinense de Chapecó

Polícia - 02/06/2023 | 10:40

Denarc cumpre seis ordens judiciais no RS na ação que investiga golpe dos nudes

Mandados foram executados pelos policiais civis na Penitenciária Estadual de Porto Alegre, Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas e Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul

Polícia - 31/05/2023 | 8:54

Denarc prende 34º alvo da operação que investiga golpe dos nudes por célula de facção criminosa

Trata-se de uma mulher que empresta a conta bancária para o recebimento do dinheiro extorquido das vítimas

Polícia - 29/05/2023 | 9:10

Facção gaúcha que teria aliciado adolescente para golpe dos nudes é alvo de operação

Ação do Denarc foi deflagrada nesta manhã e resultou em mais de 30 presos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Polícia - 25/05/2023 | 8:56

Facção que montou lavagem de dinheiro do tráfico através de barbearias e restaurantes é alvo de ação

Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa praticava ainda a extorsão de moradores de um loteamento

Polícia - 16/05/2023 | 9:16

PF e Receita Federal deflagram operação contra fraude fiscal no RS, SC, PR e SP

Empresas de fachada emitiram R$ 4 bilhões em notas falsas destinadas a grupo que atua na cadeia de sucatas e ouro

Polícia - 11/05/2023 | 13:09

Polícia Federal faz ofensiva contra tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no país

Houve cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão e outros dez mandados de prisão no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais

Polícia - 04/05/2023 | 8:53

Operação policial mira na facção criminosa PCC em oito estados

Polícia Federal, Receita Federal e a Polícia Civil do Paraná cumpriram 117 ordens judiciais, além de sequestro e bloqueio de bens e valores que chegam a R$ 1 bilhão

Polícia - 03/05/2023 | 10:33

Polícia Civil apura lavagem de dinheiro de R$ 10 milhões na exploração de jogos de azar no RS

Operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Viamão ocorreu também em SC e SP