Operação é desdobramento da Carbono Oculto, que mira lavagem de dinheiro do crime organizado
Empresário Celso Éder de Araújo é apontado como operador financeiro do esquema que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propinas
Normativa é instituída depois de megaoperação que revelou esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Operação ocorre em São Paulo, no Pará e no Espírito Santo
Lei que aumenta prisão para furto de cabos de energia é sancionada
Em Santa Cruz do Sul e Lajeado, policiais cumpriram cinco mandados de busca, bloqueio de contas e sequestro de bens
As perdas giram em torno de R$ 28 milhões, decorrentes de créditos tributários inscritos em dívida ativa, evasão de divisas, lavagem de capitais e de empréstimos fraudulentos
Ação investiga esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa
Polícia apurou movimentação suspeita de mais de R$ 7 milhões
Esquema envolve procurado pelo FBI e ligação com a Al-Qaeda; articulação teria sido liderada por Filipe Gregório, já falecido
Transações foram consideradas suspeitas pelas autoridades
Empresário negou conhecer seus sócios e “mentiu mais de três ou quatro vezes”, afirmou a relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS)
Irmãos Parente, que atuam no ramo da construção civil, teriam montado um "sofisticado e estruturado esquema de lavagem de capitais e ocultação patrimonial"
Segunda Turma do STF conclui julgamento nesta terça-feira
Uma dessas iniciativas de combate a esses grupos delituosos teve mais um capítulo nesta quinta-feira, com a deflagração da Operação Sísifo, visando ao enfrentamento de crimes de agiotagem, extorsão, tortura e lavagem de capitais.
Operação Beatus mira esquema de lavagem de dinheiro comandado por grupo criminoso com base no Vale do Sinos
Nego Di estava preso na Penitenciária Estadual de Canoas 1 (Pecan 1) desde julho deste ano
A prisão da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra chamou a atenção para como as bets podem ser usadas para encobrir a origem de dinheiro ilegal
Policiais cumprem 17 ordens judiciais em Cachoeirinha e Gravataí
Dois servidores da companhia foram ouvidos pela Polícia Civil no âmbito da Operação Off Road
