Organização criminosa usou postos de combustíveis para movimentar dinheiro
Polícia Federal já havia pedido à Justiça a prisão de Shimada e dos outros investigados antes da sanção dos EUA
Dois suspeitos dividem liderança no esquema que envolve o tráfico de drogas
Facção brasileira é apontada como a maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental, com atuação global
Grupo é investigado por trazer sucatas e materiais tóxicos do exterior sem autorização; um homem foi preso em flagrante
Operação Torniquete da Polícia Civil do Ceará prende 28 pessoas e bloqueia contas de facção criminosa que agia em oito estados
Operação Narco Bet, da PF, investiga esquema usa setor de apostas, criptoativos e empresas ligadas ao tráfico internacional de drogas
Organização criminosa emitia Guias de Trânsito Animais fictícias para ocultar valores
Operação Gemini cumpriu mandados de busca e apreensão domiciliar, busca pessoal e afastamento de sigilos bancário, fiscal e telemático de investigados
Ação cumpre 94 medidas cautelares na região metropolitana de Porto Alegre contra líederes e integrantes de uma facção
Documento encontrado detalha como a organização investigada atuaria para ocultar e dissimular parte do fluxo de caixa
Operação Vérnix apura atuação de transportadora e conexão com facção criminosa no interior de São Paulo
A defesa alega inocência da influenciadora
Veículos de alto padrão da influenciadora e de contador foram apreendidos em ação por lavagem de dinheiro
Influenciadora é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC e está presa em penitenciária no interior paulista
Carros de alto padrão chamaram a atenção de investigadores
Análise financeira da Polícia Civil de SP mostra que uso de plataformas digitais por advogada e influenciadora aumentou movimentação de valores do grupo criminoso
Investigação aponta que patrimônio da influenciadora seria incompatível com rendimentos declarados, além de ligação com o PCC
A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva da influenciadora nesta quinta-feira, 21
Ministro diz que espera avançar em novos acordos para operações de combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro
