Operação Numismática II cumpriu dois mandados de busca e apreensão, bem como medidas cautelares patrimoniais contra investigados
Cantor seria o beneficiário direto do esquema criminoso
Cantor estava no CDP, na capital paulista, e foi levado para a Penitenciária II de Mirandópolis, no interior do estado
De acordo com a decisão, todas as provas derivadas do afastamento do sigilo também devem ser anuladas
Atleta atuava no Juventude na época dos fatos
Foram afastados dos cargos 17 auditores fiscais e oito analistas tributários
Operação Caixa-Forte, que apuram a lavagem de dinheiro ligada a uma organização criminosa com atuação, principalmente envolvendo tráfico de drogas
Investigação aponta músico como “líder e beneficiário econômico” do esquema
Operação Fallax cumpre 43 mandados de busca e 21 de prisão em SP, no RJ e na BA
Operação abrange Porto Alegre e outras nove cidades do Estado
Operação Sunset apura desvios de recursos destinados a projetos sociais
Operação investiga instituição que não informava clientes ao Banco Central
Polícia Civil cumpre 60 ordens judiciais, sendo 23 mandados de busca e apreensão, em Caxias, Capão da Canoa, Flores da Cunha, Farroupilha, Arroio do Sal, Sapiranga e na Capital
Operação Equidade investiga crimes praticados pelos investigados causaram prejuízo estimado ao erário em R$ 481 milhões
O esquema utilizava a fronteira entre Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai, como principal rota logística e financeira
Mecanismo esteve no centro do esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao PCC
Durante as buscas, policiais federais apreenderam celulares e dois veículos
Casal de advogados teria causado prejuízo de quase 760 mil
Operação Mímesis cumpre oito mandados de prisão preventiva, 30 mandados de busca e apreensão e 12 medidas cautelares diversas da prisão
Organização criminosa teria acumulado cerca de R$ 180 milhões; ações ocorreram em seis estados e no Distrito Federal
