A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira a operação Mendaz, que tem como alvo um grupo de estrangeiros que atuava no Brasil para lavar dinheiro. Em cinco anos, a quadrilha teria movimentado R$ 50 milhões. Dezoito mandados de busca e apreensão devem ser cumpridos em São Paulo e em Indaiatuba.
O esquema utilizava pessoas físicas e jurídicas inexistentes, como confecções, e simulações de compra e venda de materiais. Os crimes investigados incluem documentação falsa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estelionato e associação criminosa.
PF deflagra operação contra estrangeiros que lavam dinheiro no Brasil
Em cinco anos, quadrilha teria movimentado R$ 50 milhões