A investigação iniciou a partir de informações da Receita Federal sobre pessoas físicas e jurídicas estabelecidas nas cidades de Caçapava do Sul, São Sepé, Cachoeirinha, Farroupilha e Porto Alegre. Todas seriam ligadas à exploração de frigoríficos e outras atividades relacionadas ao comércio e abastecimento de carne no Estado.
De acordo com informações preliminares, na planta frigorífica instalada na BR 392, em Caçapava do Sul, diversas empresas atuavam sem recolher os créditos tributários. Segundo o inquérito policial, os responsáveis por mais de 20 empresas com grandes dívidas tributárias são integrantes de uma única família.
Conforme as investigações, através da utilização de laranjas, os verdadeiros sócios sonegavam milhões de reais em tributos. Quando as empresas eram acionadas judicialmente para a cobrança, verificava-se que tanto os sócios, como os laranjas, não tinham bens suficientes para pagar as contas.
O delegado da PF de Santa Maria, Diogo Caneda dos Santos, disse que os laranjas recebiam cerca de R$ 400. “Começamos a investigar essas pessoas e vimos que moravam em casas simples e não tinham carros.”
