PF faz operação contra grupo suspeito de prática contra o Sistema Financeiro Nacional

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a operação "Templo da Máscara II”, visando desarticular um grupo dedicado à prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como a captação de recursos de terceiros não autorizada e a lavagem de dinheiro. Mais de R$ 100 milhões teriam sido ocultados, inclusive no exterior.

Os agentes cumpriram três mandados de prisão e outros cinco mandados de busca e apreensão em Curitiba, no Paraná, além da execução de ordens judiciais para sequestro de valores e afastamento de sigilo fiscal e bancário dos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre.

As investigações começaram a partir da análise de informações obtidas no âmbito da operação Lamanai, ocorrida em 2019, e identificaram que, por meio de empresa voltada à educação financeira, os suspeitos captavam recursos de terceiros sob a roupagem de contrato de investimento-anjo, prometendo rendimentos acima daqueles pagos pelo mercado financeiro.

O cumprimento dos mandados judiciais tem como objetivo obstar a continuidade da prática delitiva, identificar o destino dos valores ainda ocultos e permitir a realização de diligências policiais sem a interferência dos investigados, que buscavam orientar testemunhas durante o inquérito policial.

Os investigados são suspeitos de realizar operações financeiras irregulares, promover a captação de recursos de terceiros sem autorização legal e remeter valores para empresas constituídas no exterior com o intuito de ocultar a origem ilícita dos recursos que teriam sido obtidos à época das fraudes financeiras identificadas na operação Lamanai.