A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira quatro empresários por envolvimento em um esquema fraudulento que lesava instituições financeiras que atuam no mercado de seguros, capitalização e previdência no Rio Grande do Sul. Eles devem responder por gestão fraudulenta, desvio de recursos de instituições financeiras, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Além deles, um outro homem - um advogado - foi conduzido coercitivamente para Polícia Federal, para colher depoimento.
A operação Pavlova apreendeu ainda nove veículos de luxo: um Hyunday i30, um Lexus blindado, um Audi A5, duas caminhonetes Land Rover, um Volksvagen Tiguan, um Mini Cooper e dois Porsches - um Boxter e um Panamera - um deles avaliado em quase R$ 500 mil. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão - oito em Porto Alegre e dois em Marau - no Norte do Estado.
A Polícia Federal não divulgou o nome das duas empresas envolvidas, nem a identidade dos cinco homens ou quantas pessoas teriam sido lesadas no esquema.
O chefe da Delegacia de Crimes Financeiros da Polícia Federal, Sérgio Busato, observou que a fraude em uma das empresas começou em 2011. As investigações mostraram que o esquema tinha contratos fictícios e ainda usava o nome de laranjas para o desvio de dinheiro. Segundo a PF, por onde os investigados passaram as empresas sofreram processo de liquidação extrajudicial.
A partir do trabalho executado nesta quarta-feira, as investigações partem para uma segunda fase: de análise das provas colhidas. Também ocorreram bloqueios de bens para que, no futuro, ocorra o ressarcimento das pessoas lesadas.
PF indicia quatro por esquema fraudulento em seguradoras
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre e Marau
