A Polícia Federal (PF) desencadeou, nesta terça-feira, a operação Efeito Dominó em combate ao tráfico internacional de drogas. Cerca de 90 policiais cumpriram 18 mandados de busca e apreensão, cinco mandados de prisão preventiva e três mandados de prisão temporária no Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e São Paulo.
Durante a investigação, a Polícia Federal identificou uma complexa e organizada estrutura de lavagem de dinheiro do tráfico internacional. Segundo a PF, o sistema funcionava devido à necessidade de dois grupos: os traficantes e dos doleiros. Os operadores precisavam de grande volume de dinheiro em espécia para pagar propinas, já os traficantes internacionais tinham os recursos em moeda nacional e precisavam de dólares para efetuar as transações internacionais com fornecedores de cocaína.
A apuração apontou a atuação direta de dois operadores financeiros – um deles investigado na operação Lava Jato e outro na Farol da Colina, duas ações da Polícia Federal. Mesmo após ter firmado acordo de colaboração premiada, o doleiro – que já foi alvo da Lava Jato e não teve nome revelado pela PF – retornou às atividades ilegais. A delação dele chegou a ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A PF afirma que a Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal serão comunicados sobre a prisão do réu colaborador para avaliação quanto a “quebra” do acordo firmado. Os operadores financeiras foram detidos e serão encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal.
A ação desta fase tem o objetivo de reunir informações complementares da prática dos crimes de lavagem de dinheiro, contra o Sistema Financeiro Nacional, organização criminosa e associação para o tráfico internacional de entorpecentes. A ação é um desdobramento da Operação Spectrum, desencadeada ano passado. Na ocasião, a PF combateu a estrutura de tráfico internacional comandada por um homem conhecido como “Cabeça Branca” - um dos maiores traficantes de entorpecentes da América do Sul com conexões em dezenas de países.
A denominação Efeito Dominó é uma alusão ao fato de existir um efeito em cascata no tráfico internacional de drogas. Devido a grande quantidade de dinheiro, os traficantes precisam de uma forte estrutura para lavar dinheiro e, para isso, precisam da ajuda de doleiros.
PF prende delator da Lava Jato em operação envolvendo tráfico internacional de drogas
Operador financeiro retornou ao crime mesmo após ter firmado colaboração premiada