Polícia Civil do DF investiga esquema no Banco do Brasil que desviou quase R$ 30 milhões

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Divisão de Repressão à Corrupção e aos Crimes contra a Administração Pública (Dicap), deflagrou na manhã desta quinta-feira uma megaoperação contra um esquema de fraude no Banco do Brasil em oito estados brasileiros. Policiais da cumprem 17 mandados de prisão temporária  — pelo prazo de cinco dias — e 28 de busca e apreensão  em Goiás, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e no DF até o fim do dia.

Os alvos são funcionários e empresários de terceirizadas suspeitos de desviar quase R$ 30 milhões entre 2017 e 2018. Eles são investigados pelos crimes de Organização Criminosa com aumento de pena em virtude da participação de funcionário público, peculato e lavagem de Dinheiro.

Conforme a Polícia, após a quitação de dívida com a terceirizada, o Banco do Brasil pagava uma comissão, mas funcionários aproveitaram um erro técnico para realizar a transferência manualmente. Desta forma, eles repassavam mais dinheiro do que o devido às empresas. Em contrapartida, recebiam de volta um valor de propina e vantagens financeiras.

As investigações começaram em janeiro de 2019, após denúncia do próprio banco em razão de ameaças sofridas por executivos após a não-renovação de contratos com 117 empresas de cobrança de dívidas para que o serviço de recuperação de créditos passasse a ser feito pela empresa BB Tecnologia e Serviços – BBTS. Nas diligências, foram identificados os responsáveis pelo desvio de mais de R$ 15,7 milhões, que foram bloqueados por ordem da Justiça.