Polícia Federal do Paraná faz ação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas
Operação é um desdobramento de investigação de 2014 sobre organização criminosa que exportava cocaína para vários países
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A Polícia Federal do Paraná deflagrou na manhã desta quarta-feira a operação Maasari com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Cerca de 20 agentes cumpriram quatro mandados judiciais de busca e apreensão, sendo dois em Curitiba e dois em Ponta Grossa.
A ação é um desmembramento da operação Beirute, deflagrada pela Polícia Federal em 2014 e que desmantelou uma organização criminosa com ramificações em diversos países. Na ocasião, foi constatado que o grupo investigado atuava na exportação de cocaína da América do Sul para os continentes europeu, africano e asiático.
Entre os envolvidos está um libanês residente em Curitiba, apontado como financiador das atividades ilícitas e responsável pela intermediação com traficantes asiáticos e libaneses.
As investigações revelaram que o indivíduo constituiu uma estrutura formada por empresas fictícias e seus respectivos sócios, tendo como propósito operacionalizar a lavagem dos recursos oriundos do tráfico internacional de drogas.
Os agentes verificaram que os investigados movimentaram mais de R$ 24 milhões em suas contas bancárias durante o período apurado, grande parte através de transações em espécie e operações estruturadas, denominadas comumente de “smurfing”.
O trabalho investigativo apurou ainda que a organização criminosa realizava investimentos e aquisição de bens, com indícios de uso de pessoas físicas e jurídicas para fins de ocultação dos bens e valores.
