Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro em estabelecimentos comerciais do Chuí
Valores eram oriundos de grupos criminosos de outros estados e seguiam depois para o Uruguai através de casas de câmbio
publicidade
A Polícia Federal desencadeou uma operação de repressão aos crimes financeiros na região da fronteira com o Uruguai. Houve o cumprimento de seis mandados judiciais de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira em Chuí. Os agentes executaram ainda medidas de constrição de bens e valores, com o bloqueio de contas bancárias de duas empresas da região, totalizando a determinação de indisponibilidade de até R$ 7 milhões.
A investigação apurou que estabelecimentos comerciais da cidade eram utilizados para lavagem de dinheiro de criminosos de diversos estados. O grupo local seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores ao Uruguai, com a transposição física de dinheiro em espécie via conexão com casas de câmbio do país vizinho.
Conforme os policiais federais, existem indícios de lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho, entre outros, a partir do recebimento de valores por comércios do Chuí, como postos de combustíveis e supermercados. Os recursos eram enviados de pessoas físicas e jurídicas de várias regiões do país, muitas sem identificação de origem e sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que justificasse a remessa dos valores.
O trabalho investigativo ocorre paralelamente ao trabalho da Polícia Federal na Paraíba, que teve provas compartilhadas mediante autorização judicial. Os crimes investigados são evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
