A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta terça-feira, um homem investigado por aplicar golpes financeiros envolvendo a comercialização de supostas cartas contempladas de consórcio. A prisão ocorreu em Criciúma, em Santa Catarina, durante a Operação Stellio, coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo.
A investigação apura uma série de estelionatos e a suspeita de um esquema de pirâmide financeira. Segundo a Polícia Civil, o investigado captava recursos de diferentes pessoas com a promessa de rendimentos elevados a partir da compra e revenda de cartas de consórcio contempladas.
Conforme as apurações, ele utilizava sua rede de relacionamentos pessoais e profissionais para atrair investidores. As operações eram apresentadas como negócios legítimos e formalizadas por contratos de confissão de dívida. Inicialmente, os primeiros participantes recebiam os retornos prometidos, o que aumentava a confiança no negócio e estimulava a entrada de novos investidores.
A suspeita é de que os pagamentos aos participantes mais antigos fossem feitos com o dinheiro aportado pelos novos integrantes, característica de um esquema conhecido como Ponzi. Nesse modelo, a continuidade dos pagamentos depende da entrada constante de novos recursos.
Até o momento, mais de 20 vítimas foram identificadas e ouvidas. Os prejuízos apurados ultrapassam R$ 500 mil, mas a Polícia Civil estima que o valor seja milionário e que deve aumentar com o avanço da investigação e a identificação de outras pessoas lesadas.
Durante a operação, além da prisão preventiva, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados. A Justiça também determinou medidas de constrição patrimonial e bloqueio de bens.
A Polícia Civil apura ainda indícios de movimentações financeiras por meio de contas de terceiros, possível ocultação de patrimônio e destinação de parte dos valores captados para apostas esportivas pela internet.
A investigação prossegue para rastrear o destino dos recursos e identificar todos os envolvidos. A Polícia Civil orienta que pessoas que tenham investido dinheiro com o suspeito ou com empresas e pessoas vinculadas a ele procurem a Draco de São Leopoldo para prestar informações e apresentar documentos.