O esquema utilizado pela rede de supermercados consistia no desvio de lucro para outras empresas - controladas por "laranjas" - e integrantes da família proprietária da rede.
A ofensiva ocorre em quatro cidades da região Metropolitana. A vara da Justiça Federal de Gravataí concedeu as ordens de busca e apreensão, além do bloqueio dos imóveis vinculados às empresas investigadas e pessoas físicas.
“A rede cria empresas de fachada, que é uma forma de transferir recursos. A gente não consegue fazer bloqueio de uma conta bancária, porque não tem dinheiro, só em nome de terceiros”, explicou o superintendente da Receita Federal no Estado, Ademir Gomes.
O superintendente informou que o esquema apurado ocorria dentro da família proprietária da rede, mas a Receita quer investigar se há mais pessoas envolvidas. “Com os documentos apreendidos, a gente quer ver a extensão”, relatou Gomes.
Receita Federal deflagrou operação "Blindagem de Papel" na região Metropolitana / Foto: André Ávila
