Foram aprovados também os pedidos à Justiça das quebras dos sigilos de 17 empresas. A comissão pediu ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Banco Central os dados de transações atípicas de algumas destas pessoas. As transações atípicas são aquelas feitas em montantes incompatíveis com a renda da pessoa ou em montantes maiores do que os que a pessoa costuma fazer.
Será solicitado ainda ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça que identifique se há contas bancárias no exterior em nome de todas as pessoas envolvidas com o esquema de Carlos Cachoeira.
Com informações da Agência Câmara
