A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira a 32ª fase da operação Lava Jato. Cerca de 60 policiais federais cumprem 17 ordens judiciais, sendo 10 mandados de busca e apreensão e outros sete de condução coercitiva, em Santos, São Bernardo do Campo e São Paulo. A ofensiva foi denominada Caça-Fantasmas.
Segundo a PF, a operação Caça-Fantasmas identificou que uma instituição financeira panamenha atuaria no Brasil, sem autorização do Banco Central, com o objetivo de abrir e movimentar contas em território nacional e, assim, viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, à margem do sistema financeiro nacional.
Há elementos de que o banco, ao funcionar como uma verdadeira agência de private banking no Brasil, tinha como produto, também, a comercialização de empresas offshore, as quais eram registradas pela Mossack Fonseca, empresa que já foi alvo da 22ª fase da operação Lava Jato.
"Os serviços disponibilizados pela instituição financeira investigada e pelo escritório Mossack Fonseca foram utilizados, dentre diversos outros clientes do mercado financeiro de dinheiro 'sujo', por pessoas e empresas ligadas a investigados na Operação Lava Jato, sendo possível concluir que recursos retirados ilicitamente da Petrobras possam ter transitado pela instituição financeira investigada", afirma a PF em nota.
São apuradas nesta operação as práticas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de ativos e organização criminosa transnacional.
Instituição obscura
O nome Caça-Fantasmas é uma referência utilizada para a identificação desta nova fase da operação policial e remete, dentre outros aspectos, a um dos objetivos principais da investigação - que foca na apuração de verdadeira extensão obscura da instituição bancária no Brasil, bem como a vasta clientela que utiliza de seus serviços e do escritório Mossack Fonseca para operações financeiras com características de ilicitude e de forma oculta.
Os investigados estão sendo levados às sedes da Polícia Federal nas respectivas cidades onde foram localizados a fim de prestarem os esclarecimentos necessários. Como se tratam de situações de conduções coercitivas, os investigados serão liberados após serem ouvidos no interesse da apuração em curso.
Fases anteriores:
1ª fase (17/03/2014) – PF deflagra a Operação Lava Jato em sete estados e cumpre 130 mandados judiciais;
2ª fase (20/03/2014) – PF cumpre 6 mandados de busca e 1 de prisão temporária;
3ª fase (11/04/2014) – PF cumpre 16 mandados de busca, 3 de prisão temporária e 6 de condução coercitiva;
4ª fase (11/06/2014) – PF cumpre 1 mandado de busca e 1 mandado de prisão preventiva;
5ª fase (01/07/2014) – PF cumpre 7 mandados de busca, 1 de prisão temporária e 1 de condução coercitiva;
6ª fase (22/08/2014) – PF cumpre 15 mandados de busca e 1 de condução coercitiva;
7ª fase (14/11/2014) – PF cumpre 49 mandados de busca, 6 de prisão preventiva, 21 de prisão temporária e 9 de condução coercitiva;
8ª fase (14/01/2015) – PF cumpre 1 mandado de prisão preventiva;
9ª fase (05/02/2015) – PF cumpre 40 mandados de busca e apreensão, 18 de condução coercitiva, 3 mandados de prisão temporária e 01 de prisão preventiva;
10ª fase (16/03/2015) – PF cumpre 2 mandados de prisão preventiva, 4 de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão. Etapa denominada "Que país é esse".
11ª fase: (10/04/2015) - PF cumpre 7 mandados de prisão, 9 de condução coercitiva e 16 de busca e apreensão. Etapa denominada "A Origem".
12ª fase: (15/04/2015) - PF cumpre 2 mandados de prisão preventiva e temporária, um de busca e apreensão e mais um mandado de condução coercitiva.
13ª fase: (21/05/2015) - PF cumpre seis mandados judiciais, sendo quatro de busca e apreensão, um mandado de condução coercitiva e um de prisão preventiva.
14ª fase: (19/06/2015) – PF cumpre 59 mandados judiciais, sendo 38 de busca e apreensão, nove de condução coercitiva, oito de prisão preventiva e mais quatro de prisão temporária.
15ª fase: (02/07/2015) – PF cumpre quatro mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva. Etapa chamada de Conexão Mônaco.
16ª fase: (28/07/2015) – PF cumpre 30 mandados judiciais, sendo 23 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de condução coercitiva. Etapa denominada Radioatividade.
17ª fase: (03/08/2015) – PF cumpre 40 mandados judiciais, sendo 26 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva, cinco de prisão temporária e seis de condução coercitiva. Etapa foi chamada de Pixuleco, termo usado para nominar a propina recebida em contratos.
18ª fase: (13/08/2015) - PF cumpre 11 mandados judiciais, sendo um de prisão temporária e 10 de busca e apreensão. Etapa foi chamada de Pixuleco II, termo usado para nominar a propina recebida em contratos.
19ª fase: (21/09/2015) - PF cumpre 11 mandados judiciais, sendo sete mandados de busca e a apreensão, um mandado de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e dois mandados de condução coercitiva. Etapa foi chamada de Nessum Dorma.
20ª fase: (16/11/2015) - PF cumpre 11 mandados de busca e apreensão, dois de prisão temporária e cinco de condução coercitiva. Etapa foi chamada de Corrosão.
21ª fase: (24/11/2015) - PF cumpre 25 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão e seis de condução coercitiva. Etapa foi chamada de Passe Livre.
22ª fase: (27/01/2016) - PF cumpre seis mandados de prisão temporária, dois de condução coercitiva e 15 de busca e apreensão. Etapa foi chamada de Triplo X.
23ª fase: (22/02/2016) - PF cumpre 51 mandados judiciais, sendo 38 de busca e apreensão, dois de prisão preventiva, seis de prisão temporária, cinco de condução coercitiva. Etapa foi chamada de Acarajé.
24ª fase: (04/03/2016) – PF cumpre 44 mandados judiciais, sendo 33 de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva. Etapa foi chamada de Aletheia.
25ª fase: (21/03/2016) – PF cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva referente a Raul Schmidt Felipe Junior, Etapa foi chamada de Polimento.
26ª fase: (22/03/2016) – PF cumpre 110 mandados judiciais, sendo 28 mandados de condução coercitiva, 11 mandados de prisão temporária e quatro de prisão preventiva. Outros 68 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A etapa foi chamada de Xepa.
27ª fase: (01/04/2016) – PF cumpre 12 ordens judiciais, sendo oito mandados de busca e apreensão, dois de prisão temporária e dois de condução coercitiva. A etapa foi chamada de Carbono 14.
28ª fase: (12/04/2016) – PF cumpre 21 ordens judiciais, sendo 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e quatro mandados de condução coercitiva. A etapa foi chamada de Vitória de Pirro.
29ª fase: (23/05/2016) – PF cumpre seis mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e dois mandados de prisão temporária. A etapa foi chamada de Repescagem.
30ª fase: (24/05/2016) – PF cumpre 28 mandados de busca e apreensão, dois de prisão preventiva e nove de condução coercitiva. A etapa foi chamada de Vício.
31ª fase: (04/07/2016) – PF cumpre um mandado de prisão preventiva, sete de condução coercitiva, 23 de busca e apreensão e quatro de prisões temporária. A etapa foi chamada de Abismo.
PF deflagra 32ª fase da Lava Jato
Mandados são cumpridos em Santos, São Bernardo do Campo e São Paulo
