A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 25, a segunda fase da Operação Disclosure, que busca aprofundar as investigações sobre as fraudes contábeis estimadas em R$ 54 bilhões nas Lojas Americanas. Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão estão o empresário Beto Sicupira e Paulo Alberto Lemann, filho de Jorge Paulo Lemann, ambos ligados ao grupo controlador da varejista.
A operação também atinge executivos dos bancos Itaú, Bradesco e Santander, além de ex-integrantes do conselho de administração da companhia.
Após a ofensiva da PF, a Americanas informou que "seguirá colaborando com as investigações" e afirmou ser "a maior interessada no esclarecimento dos fatos". O Santander declarou que "está ao lado das partes prejudicadas na apuração das fraudes". Já o Bradesco disse que acompanha a operação e que está à disposição das autoridades.
A reportagem pediu manifestação do Itaú e busca contato com a defesa de todos os alvos da investigação. O espaço está aberto para manifestação.
Segundo as investigações, os alvos desta segunda fase da Operação Disclosure teriam conhecimento das fraudes contábeis praticadas ao longo de anos pela varejista.
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As irregularidades estariam relacionadas às operações de risco sacado - modalidade de crédito utilizada para antecipar pagamentos a fornecedores por meio de instituições financeiras - e ao registro de contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) sem respaldo econômico suficiente para justificar sua contabilização.
Na ação desta quinta, policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões.
Os alvos da Polícia Federal na segunda fase da Operação Disclosure:
- Alexandre Abdo - executivo do Santander
- André Almeida - executivo do Santander
- Carlos Alberto Sicupira - controlador da Americanas
- Carlos Henrique Villela Pedras - executivo do Bradesco
- Eduardo Saggioro - ex-integrante do conselho da Americanas
- Gustavo Balassiano - executivo do Itaú
- José Rudge - executivo do Itaú
- Paulo Alberto Lemann - ex-integrante do conselho da Americanas e filho do controlador Jorge Paulo Lemann
- Sérgio Rial - ex-presidente do Santander e ex-CEO da Americanas
As apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e associação criminosa.
"Maior interessada no esclarecimento dos fatos", alega Americanas
"A Americanas informa que não foi alvo de mandados de busca nesta manhã e que a Operação Disclosure realizada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal se refere à fraude revelada em 2023. A Companhia seguirá colaborando com as investigações e é a maior interessada no esclarecimento dos fatos."
Estamos "ao lado das partes prejudicadas", diz Santander
"O Santander informa que está ao lado das partes prejudicadas na apuração das fraudes envolvendo a Americanas e segue colaborando com as autoridades competentes, como tem feito desde o início das apurações. A instituição reitera seu compromisso com a ética a transparência e o estrito cumprimento da regulamentação em suas operações."
"À disposição", informa o Bradesco
"O Bradesco acompanha e está à disposição das autoridades."
