A Polícia Federal realizou ação para combater fraudes bancárias praticadas mediante a utilização de documentos falsificados para a abertura de contas e para a contratação de produtos financeiros junto à Caixa Econômica Federal. Na ação, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva na cidade de Nova Petrópolis.
As investigações tiveram início após comunicação da Caixa Econômica Federal sobre contratações fraudulentas vinculadas a agências bancárias dos municípios de Eldorado do Sul e Torres, no Rio Grande do Sul, realizadas ao longo do primeiro trimestre de 2026. Em um dos casos, a instituição financeira informou prejuízo de, aproximadamente, R$ 37 mil, decorrente da contratação e da utilização de produtos de crédito em nome de uma pessoa que desconhecia as operações.
As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer a extensão das fraudes, de identificar eventuais outros envolvidos e de apurar a destinação dos recursos obtidos de forma irregular.
•• Confira a nota oficial sobre o caso da Caixa:
“A CAIXA informa que colabora com os órgãos de segurança pública nas investigações que envolvem a instituição. Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação.
O banco monitora continuamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar situações suspeitas, contando com políticas, procedimentos, tecnologias e equipes especializadas voltadas à prevenção e ao combate a fraudes, bem como à proteção dos dados e das operações de seus clientes.
A CAIXA reafirma o seu compromisso com a integridade e a conformidade em todas as suas operações. Após a apuração de fatos irregulares pela Corregedoria, os órgãos competentes são acionados para adoção das medidas cabíveis”