A terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4), expandiu o cerco ao redor do banqueiro Daniel Vorcaro com a expedição de mandados de prisão contra seu círculo íntimo e aliados estratégicos. Entre os alvos está o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, cuja defesa já confirmou que ele se entregará às autoridades.
A ofensiva da Polícia Federal ocorre após a prisão de Vorcaro em São Paulo, motivada por tentativas de obstruir as investigações mediante ameaças a terceiros e hacking de celulares.
Rede de influência e prisões preventivas
- Luiz Phillipi Mourão: Empresário do setor de locação de automóveis.
- Marilson Roseno da Silva: Policial federal aposentado.
A operação também cumpre 15 mandados de busca e apreensão que atingem o coração da regulação financeira. Entre os alvos estão Paulo Sérgio Neves e Belline Santana, ambos ex-funcionários do Banco Central, sugerindo que o esquema de fraudes bilionárias contava com suporte técnico ou informações privilegiadas de dentro do órgão regulador.
Bloqueio recorde de R$ 22 bilhões
O montante de bens bloqueados e sequestrados nesta fase ultrapassa os R$ 22 bilhões, um dos maiores valores da história recente do combate a crimes financeiros no Brasil.
A investigação aponta que a organização criminosa não apenas operava fraudes com títulos de crédito falsos, mas agia ativamente para silenciar testemunhas e violar o sigilo de investigadores. O envolvimento de ex-servidores do BC e de um ex-agente da PF reforça a tese de uma estrutura sofisticada de blindagem e corrupção.