Depois de sete anos de tramitação de um processo criminal, a 7ª Vara Federal de Porto Alegre condenou 17 pessoas investigadas na chamada Operação Ouro Verde. O grupo é acusado de cometer crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, operação financeira sem autorização e formação de quadrilha. As penas, em caso de condenação, vão de dois a 10 anos de reclusão. Outras nove pessoas foram inocentadas ou tiveram extinta a punibilidade. Os condenados podem recorrer em liberdade.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o grupo formou um sistema bancário paralelo, sem aval do Banco Central, realizando ações de câmbio; manutenção de contas de investimento no território nacional e fora dele; e remessa irregular, para o exterior, de dinheiro proveniente da prática de crimes.
A investigação apontou que foram movimentados mais de R$ 2 bilhões no período de setembro de 2002 a março de 2007. A operação Ouro Verde foi desencadeada no fim de março de 2007, com a prisão de 20 pessoas em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Capão da Canoa e Angra dos Reis (RJ). Entre julho de 2011 e novembro de 2013, o andamento processual ficou suspenso aguardando o julgamento de um Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Somente entre 2011 e 2012, mais de 100 ações penais contra os clientes da organização foram julgadas pela 7ª Vara Federal da Capital. As investigações deram origem, ainda, à operação “Pedra Redonda”, que resultou em duas condenações para um jovem que vendia, em farmácias virtuais na Internet, drogas sintéticas de uso controlado.
Quem a Justiça condenou:
Adão Antônio dos Santos
Ana Paula Ize Klein
Antonio Carlos de Oliveira Haussen
Carlos Leandro da Silva
Carlos Wainberg
Cássio Antônio Urrutia Jung
Fabiano Goens
João Batista Urrutia Jung
João Quirino Medeiros Gonçalves
José Alexandre Guillardi de Freitas
Luiz Carlos Fagundes Júnior
Luiz José Marques Júnior
Margarete Ines Damin
Ricardo José Schmid
Roberto Sampaio Trajano
Silvane Dala Santa
Vilma Maria Damin de Oliveira
Condenadas 17 pessoas por evasão de divisas e lavagem de dinheiro no RS
Grupo formou sistema bancário paralelo, sem aval do Banco Central