Pelo menos R$ 1 milhão foi bloqueado em bens pertencentes a uma dupla investigada pela maior fraude cometida contra a Caixa Econômica Federal (CEF) no Rio Grande do Sul. Além de cinco apartamentos, os dois tiveram três veículos de luxo apreendidos pela Polícia Federal. Um dos imóveis custa cerca de R$ 500 mil. Os bens foram adquiridos em Porto Alegre e região Metropolitana. A PF apurou que, durante o processo criminoso, foram desviados R$ 22 milhões.
Conforme a investigação, as propriedades pertencem a um ex-gerente da Caixa afastado após a comprovação do esquema, e a um correspondente bancário, disse a delegada Viviane Becker. Nesta quinta-feira, diversos depoimentos foram colhidos. A delegada ratifica que das 70 empresas que atuaram no esquema, a grande maioria obteve benefícios financeiros durante a fraude. O ex-gerente prestou esclarecimentos, mas negou participação no crime.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Rolagem, nessa quarta-feira, na Capital e região. A fraude envolvia um esquema liderado pelo ex-gerente. Da agência dele, foram desviados cerca de 80% do dinheiro. Esse funcionário, com auxilio do correspondente bancário, utilizou os nomes de cerca de 70 empresas para abrir contas e depois empréstimos, mediante emprego de documentos falsos, com valores entre R$ 200 mil e R$ 500 mil, junto à CEF.
A prática criminosa foi constatada pelo próprio banco, entre julho de 2012 e novembro de 2013, quando o então gerente foi demitido após procedimento disciplinar.
Justiça bloqueou R$ 1 milhão em bens dos envolvidos de fraude na Caixa no RS
Cinco apartamentos bloqueados e três carros de luxos foram apreendidos pela Polícia Federal