O grupo invadiu o sistema eletrônico da agência em 3 de agosto de 2004, utilizando sem autorização matrículas e senhas de dois funcionários do banco, para transferir o valor de R$ 184.293.000,00 para 19 contas correntes espalhadas pelos Estados do Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia.
Segundo o MPF, o grupo instalou um modem adicional ao sistema da agência que permitia a possibilidade de acesso remoto ao sistema de informática do banco, sem a necessidade da invasão da agência para realizar a transferência de valores.
Elson Resende Marins, empregado da Caixa Econômica Federal, se aproveitou de sua função para abrir contas bancárias na instituição, usando documentos falsos, para o recebimento de parte dos valores transferidos criminosamente pelo grupo.
O dinheiro só não foi sacado porque a Unidade de Gestão de Segurança do Banco do Brasil bloqueou os valores, sob suspeita de fraude, a partir de constatação que o gerente da agência não havia autorizado o procedimento de transferência.
