Operação combate fraude fiscal no RS e em outros dois estados

A Receita Estadual e a Polícia Civil deflagraram, na manhã desta quinta-feira, a Operação Dariba II, com o objetivo de combater a fraude fiscal estruturada no ramo de tecidos e vestuário, que emitiu cerca de R$ 178 milhões em notas fiscais frias nos últimos dois anos no Rio Grande do Sul.

O objetivo da operação é cumprir 18 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de condução coercitiva em Arambaré, Canoas, Igrejinha, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Sebastião do Caí e Sapucaia do Sul, bem como nas cidades de São Paulo, Limeira, no interior paulista, e João Neiva, no Espírito Santo.

As investigações começaram há cerca de um ano quando a Receita Estadual identificou diversos pedidos de inscrição estadual de empresas de fachada, em nome de laranjas. Essas solicitações foram efetuadas, em sua maioria, por um contabilista já falecido através do e-CAC, o Portal de Serviços da Secretaria da Fazenda via internet. Outros três contabilistas foram identificados trabalhando para estas empresas de fachada.

A Operação Dariba II, que significa “imposto” na língua árabe, ocorre sob a coordenação da Divisão de Fiscalização e Cobrança da Receita Estadual e da Delegacia Fazendária da Polícia Civil gaúcha. Conta ainda com o apoio de agentes policiais dos estados de São Paulo e do Espírito Santo.