O senador e ex-ministro de Minas e Energia Edison Lobão (PMDB-MA) é suspeito de ser sócio oculto de um grupo de empresas sediado nas Ilhas Cayman, conhecido paraíso fiscal caribenho. Inquérito aberto em fevereiro deste ano no Supremo Tribunal Federal apura sua participação na holding Diamond Mountain (em português, Montanha de Diamante), voltada, no Brasil, para a captação de recursos de fundos de pensão de estatais, fornecedores da Petrobras e empresas privadas que recebem recursos de bancos públicos, como o BNDES, áreas de influência do PMDB.
Lobão, que comandou a pasta de Minas e Energia nos governos Lula (2008 a 2010) e Dilma (2011 a 2014), é investigado sob suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, conforme consta do documento de instauração do inquérito, que foi autorizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O ex-ministro também é alvo da Operação Lava Jato, sob suspeita de ter recebido propina do esquema de corrupção na Petrobrás, empresa vinculada à pasta de Minas e Energia.
O inquérito Diamond Mountain foi aberto a partir de declarações de um ex-sócio que se diz lesado por outros dirigentes do grupo. Aos investigadores ele contou que Lobão se associou à holding de forma oculta entre 2011 e 2012. O ex-ministro seria representado nas empresas pelo advogado maranhense Marcio Coutinho, que foi secretário de articulação política da campanha derrotada de Lobão Filho (PMDB) ao governo do Maranhão em 2014 e advoga para ele no Supremo.
Num dos depoimentos, o ex-dirigente da Diamond Mountain diz que Coutinho e seu colega de escritório, Vinícius Peixoto Gonçalves, tinham reuniões semanais com sócios do grupo em São Paulo para "acompanhar o negócio em nome do ministro Lobão." A banca de Coutinho chegou a ter uma sala no mesmo prédio da Diamond.
A holding está registrada em Cayman e no Brasil em nome do advogado Marcos Costa e do empresário Luiz Alberto Meiches. Os dois são alvos de inquérito aberto em São Paulo que trata do mesmo assunto. No caso de Lobão, a investigação foi remetida ao Supremo porque, como senador, ele tem prerrogativa de foro.
Mensagens. No inquérito constam e-mails dos dois, nos quais citam reuniões com o então ministro em Brasília, em 2011, para tratar de negócios das empresas. "Recebi uma ligação do ministro Lobão me pedindo para que eu me reúna com ele amanhã no ministério. (ele pediu para que eu fosse sozinho)", disse em mensagem a funcionários da Diamond em 1º de junho de 2011.
O ex-ministro disse não ter "nenhuma" relação com o Diamond Mountain Capital Group, a não ser o fato de ter recebido representantes da holding "em audiência oficial no Ministério de Minas e Energia" para tratar de assuntos
relacionados ao "setor energético." O ministro afirmou, em nota, que não tem conhecimento da investigação no STF.
O advogado Marcos Costa afirmou que é "empregado" da Diamond Mountain, embora figure como sócio nos registros de empresas do grupo. Por telefone, ele primeiro negou qualquer relação com o grupo. Depois, afirmou: "Trabalho aqui, sou funcionário". Ele desligou o telefone ao ser questionado sobre a relação da Diamond com Lobão.
A Diamond Mountain informou não ter relação com Lobão. O grupo citou dois encontros com o ex-ministro, em 2011 e 2012, a fim de tentar obter incentivos para investimentos na cadeia produtiva de combustível. O advogado Marcio Coutinho negou que tenha atuado em favor de Lobão e que o ex-senador tenha qualquer vínculo com a Diamond. Os fundos de pensão Petros (Petrobrás) e Funcef (Caixa) dizem que não chegaram a aplicar nada em projetos da Diamond. O Postalis confirma seu investimento.
A Diamond Mountain Cayman Holding tem cinco subsidiárias no Brasil, entre elas a Diamond Mountain Investimentos e Gestão de Recursos. A empresa é gestora de fundos de investimento e prospecta recursos de fornecedores da Petrobrás e entidades de previdência como Petros (Petrobrás), Previ (Banco do Brasil), Funcef (Caixa) e
Núcleos (Eletronuclear).
O Postalis, de funcionários dos Correios, tem R$ 67,5 milhões no Fundo de Investimento em Participações Mezanino Diamond Mountain Marine Infraestrutura, gerido pela Diamond desde 2014. Lobão tem indicados em duas diretorias da entidade.
Senador Lobão é suspeito de ser sócio oculto de Holding em Cayman
Ex-ministro de Minas e Energia é investigado sob suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de bens
