A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira, a Operação Underground Banking, com o objetivo de aprofundar investigação sobre grupo suspeito de operar uma estrutura paralela destinada à realização de operações financeiras fora dos canais autorizados do Sistema Financeiro Nacional.
A investigação apura possíveis crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Durante a ação, foram cumpridas seis medidas judiciais, sendo três em São Borja e três em Barra do Quaraí. As diligências buscam reunir elementos probatórios adicionais necessários à compreensão do funcionamento da estrutura.
As apurações prosseguem para identificar eventuais integrantes e beneficiários do esquema, dimensionar a extensão das operações investigadas e rastrear a origem e o destino dos recursos movimentados.
- Operação da Polícia Civil gaúcha mira integrantes e financiadores de facção em cinco estados
- Promotoria Móvel do MPRS chega a Parobé com orientações sobre a Lei Maria da Penha
- Casal vai a júri por feminicídio, sequestro de bebê e tentativa de registro fraudulento em Sapucaia do Sul