A operação de hoje é fruto de uma investigação que durou cerca de quatro meses e foi realizada pelos membros da Promotoria Especializada Criminal para Combate aos Crimes Tributários, promotores de Justiça Fabiano Dallazen e Aureo Gil Braga, a partir de informações e dados enviados pela Receita Estadual.
Segundo a investigação, o esquema já teria alcançado lucro de R$ 39 milhões, mas estima-se que o valor total da fraude aproxime-se a R$ 75 milhões. O esquema partiria de uma consultoria tributária, que orienta várias empresas na constituição de créditos de ICMS inexistentes, e seria responsável por falsificar documentos para comprovação dos supostos créditos, assim como a assinatura de fiscais da Receita Estadual para encobrir as atividades ilícitas.
