Presidente do BNDES afirmou que o acordo de cooperação técnica almeja criar um “observatório do impacto do crime financeiro”
Para ministro, medida é decisiva para asfixiar crime organizado
Método também servia para escapar dos testes de fiscalização
Investigação revelou a ligação direta entre empresários locais e os mesmos fundos e operadores financeiros da operação Carbono Oculto
Objetivo é defender a importância de operações como a que resultou na interdição da refinaria de Manguinhos, do grupo Refit
Presidente fez referência à Operação Carbono Oculto, deflagrada em 28 de agosto; foi a maior ação realizada até hoje para combater a infiltração do crime organizado na economia formal brasileira
Ministro falou sobre sucesso da integração dos órgãos na Operação Carbono Oculto
Investigação mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo o PCC e pesos pesados da Faria Lima
Embarcação estava ancorada em Bombinhas, Santa Catarina
Ministro ressaltou que as cifras em jogo são expressivas e tendem a crescer conforme as apurações avancem
Presidente falou que será preciso investimento em inteligência para ajudar em investigações
Medida quer combater crimes contra a ordem tributária
Robinson Barreirinhas cobrou a regulamentação das fintechs, de modo que haja mais transparência sobre suas operações
Operação desta quinta desmantelou esquema de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis por organizações criminosas que transacionavam dinheiro ilícito por fundos e fintechs
Ofensiva reuniu 1.400 agentes para cumprir 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em dez Estados
Homem e mulher gastaram R$ 7 milhões em notas pagas por uma fintech no período de dois anos
Operação Carbono Oculto impediu a infiltração da facção na economia formal do País
Ministro destacou a sofisticação das finanças encontradas na operação da Polícia Federal
Facção criminosa usou fundos de investimento para blindar recursos oriundos dos crimes
Facção criminosa tentou se infiltrar na economia formal do País
