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TopicLavagem de Dinheiro

Política - 28/12/2020 | 10:32

MPF denuncia por lavagem de dinheiro ex-deputado federal José Adail Carneiro Silva

Ele foi flagrado com R$ 1,988 milhões em espécie escondidos em caixas de aparelhos de televisão e em sacos plásticos
Polícia - 23/11/2020 | 16:55

PF realiza Operação Enterprise de combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Ação conjunta entre Receita Federal e a Polícia Federal foi realizada nesta segunda-feira

Política - 04/11/2020 | 9:30

"Crônica macabra e mal engendrada", diz defesa de Flávio Bolsonaro sobre denúncia

Advogados acreditam que a peça acusatória sequer será recebida pelo Órgão Especial
Política - 16/10/2020 | 20:28

Fachin nega pedido de liberdade a donos da Avianca

Irmãos cumprem prisão domiciliar pelos supostos atos de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Transpetro
Mundo - 16/10/2020 | 14:43

Ex-secretário de Defesa do México é detido nos EUA por narcotráfico e lavagem de dinheiro

Salvador Cienfuegos estava sendo investigado há pelo menos dez anos

Política - 08/10/2020 | 18:57

PF faz operação contra desvios do governo do AM na área da saúde

Investigados são suspeitos de práticas como peculato e lavagem de dinheiro, entre outros
Polícia - 25/09/2020 | 12:12

Justiça condena Sérgio Cabral pela 15ª vez em processos da Lava Jato

Ex-governador do RJ teria lavado outros R$ 3,1 milhões provenientes de propina

Política - 15/09/2020 | 20:20

Fux exclui recomendação de liberdade a condenados de corrupção e lavagem por grupo de risco

Ministro restringiu reavaliação de prisões e progressão de regimes em crimes contra a administração pública e violência contra a mulher
Política - 09/09/2020 | 15:54

Lava Jato do Rio aponta envolvimento de esposa de Cabral na Operação E$quema S

Além da etapa ostensiva, com o cumprimento de 51 mandatos de busca e apreensão, o MPF ofereceu denúncia contra 26 pessoas

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