Topicos

Polícia - 11/10/2022 | 7:51

Polícia mira facção que usava postos de gasolina para lavagem de dinheiro em Porto Alegre

Força-tarefa mobilizou mais de 400 agentes em outros 12 municípios gaúchos

Polícia - 13/12/2021 | 21:31

Polícia Federal conclui que deputado Josimar Maranhãozinho lavou dinheiro

Deputado aparece em vídeo segurando maços de dinheiro que seriam fruto de corrupção

Polícia - 28/07/2021 | 8:24

Mudanças sobre lavagem de dinheiro são regulamentadas pelo Banco Central

Serão exigidas informações sobre residência e sede de clientes

Política - 28/07/2021 | 7:56

TRE-SP absolve Haddad de acusação de caixa dois nas eleições de 2012

Decisão unânime derrubou condenação imposta ao petista em primeira instância por falsidade ideológica eleitoral

Inter - 24/06/2021 | 8:16

Justiça aceita denúncias e ex-dirigentes do Inter Vitorio Piffero e Pedro Affatato viram reús

Novas denúncias devem ser encaminhadas pelo Ministério Público para a 17º Vara Criminal de Porto Alegre

Política - 14/05/2021 | 9:10

Jorge Picciani, ex-presidente da Alerj, morre aos 66 anos no Rio

Político lutava contra um câncer desde 2017

Polícia - 29/04/2021 | 17:39

Operação apreende mais de R$ 4 milhões entre drogas e dinheiro

Ação ocorreu simultaneamente, em Caxias do Sul, Vacaria e Santa Catarina nesta quinta-feira

Política - 16/03/2021 | 21:02

PF investiga Jair Renan, filho "04" de Bolsonaro

Investigação mira suspeitas de crime de tráfico de influência e lavagem de dinheiro

Inter - 11/03/2021 | 10:28

MP revela suposto desvio de R$ 340 mil no Inter e uso de dinheiro para viagens na gestão 2015/2016

Promotoria postula na denúncia que empresários envolvidos no esquema não possam mais fazer contratos com o clube

Polícia - 03/03/2021 | 11:01

PF investiga lavagem de dinheiro em operação em três cidades do Rio Grande do Sul

Mandados também são cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória

Especial - 14/02/2021 | 8:00

Crime que se utiliza de Bitcoins

A falta de regulamentação e as características do mercado de criptomoedas colocam um alerta para a utilização desse tipo de investimento em crimes como estelionato e lavagem de dinheiro

Política - 20/01/2021 | 9:09

Defesa de Flávio Bolsonaro quer ser ouvida em ação sobre “rachadinhas”

Justiça decide se caso do senador, acusado de integrar esquema na Alerj, fica no TJ-RJ ou volta à 1ª instância

Política - 28/12/2020 | 10:32

MPF denuncia por lavagem de dinheiro ex-deputado federal José Adail Carneiro Silva

Ele foi flagrado com R$ 1,988 milhões em espécie escondidos em caixas de aparelhos de televisão e em sacos plásticos

Polícia - 23/11/2020 | 16:55

PF realiza Operação Enterprise de combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Ação conjunta entre Receita Federal e a Polícia Federal foi realizada nesta segunda-feira

Política - 04/11/2020 | 9:30

"Crônica macabra e mal engendrada", diz defesa de Flávio Bolsonaro sobre denúncia

Advogados acreditam que a peça acusatória sequer será recebida pelo Órgão Especial

Política - 16/10/2020 | 20:28

Fachin nega pedido de liberdade a donos da Avianca

Irmãos cumprem prisão domiciliar pelos supostos atos de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Transpetro

Mundo - 16/10/2020 | 14:43

Ex-secretário de Defesa do México é detido nos EUA por narcotráfico e lavagem de dinheiro

Salvador Cienfuegos estava sendo investigado há pelo menos dez anos

Política - 08/10/2020 | 18:57

PF faz operação contra desvios do governo do AM na área da saúde

Investigados são suspeitos de práticas como peculato e lavagem de dinheiro, entre outros

Polícia - 25/09/2020 | 12:12

Justiça condena Sérgio Cabral pela 15ª vez em processos da Lava Jato

Ex-governador do RJ teria lavado outros R$ 3,1 milhões provenientes de propina

Política - 15/09/2020 | 20:20

Fux exclui recomendação de liberdade a condenados de corrupção e lavagem por grupo de risco

Ministro restringiu reavaliação de prisões e progressão de regimes em crimes contra a administração pública e violência contra a mulher