Alvo é um grupo criminoso dedicado à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e à lavagem de dinheiro
Suspeitos podem ter movimentado ilicitamente mais de R$ 1 milhão nos últimos meses
Acusado de fraude bilionária com criptoativos, ele é acusado de descumprir medidas cautelares diversas da prisão impostas pela Justiça Federal