Topicos

Política - 10/07/2020 | 10:16

Membros do MBL são presos em ação contra lavagem de dinheiro

Ação foi comandada pelo Ministério Público e Receita Federal, mas grupo nega que eles sejam integrantes do Movimento Brasil Livre

Política - 03/07/2020 | 7:15

Lava Jato denuncia Serra por lavagem de dinheiro, e senador é alvo de ação da PF

Polícia Federal cumpre oito mandados de busca e apreensão, sendo um deles na casa do senador em São Paulo (SP)

Mundo - 28/05/2020 | 20:16

EUA acusam norte-coreanos e chineses de lavar US$ 2,5 bilhões para escapar de sanções

Maioria dos acusados estavam associados a uma rede de sucursais "secretas" do norte-coreano Banco de Comércio Exterior, na lista negra

Política - 19/02/2020 | 12:03

Rede, PSol e PT pedem cassação de Flávio Bolsonaro

Oposição alega lavagem de dinheiro, corrupção e associação com a milícia

Política - 10/02/2020 | 20:21

Procuradoria denuncia senador Ciro Nogueira ao Supremo

Parlamentar é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Polícia - 07/02/2020 | 7:51

Ação ataca braço financeiro de grupo ligado ao tráfico em Porto Alegre

Criminosos adquiriram veículos e imóveis para esconder dinheiro recebido através do comércio de drogas

Mundo - 23/01/2020 | 17:13

Isabel dos Santos é acusada de fraude e lavagem de dinheiro em Angola

A bilionária também foi acusada de tráfico de influência, abuso de bens sociais e falsificação de documentos

Polícia - 15/01/2020 | 7:01

Esquema de estelionato e lavagem de dinheiro é alvo de ação no Rio Grande do Sul

Organização criminosa oferecia a empresários serviços de prospecção de linhas de crédito

Mundo - 26/12/2019 | 16:56

Justiça suspende audiência de prisão contra Keiko Fujimori por caso Odebrecht

Decisão se deve à queixa da advogada, que afirmou que Promotoria não lhe antecipou as novas provas contra sua cliente

Política - 18/12/2019 | 8:59

Nova ação da Lava Jato volta às origens e mira contratos de R$ 6 bilhões com Petrobras

A 70ª etapa da Lava Jato, a Óbolo, visa investigar crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro relacionados à Petrobras

Polícia - 12/12/2019 | 8:37

Quadrilha do Vale do Sinos que enviava entorpecentes ao Uruguai é desarticulada

Criminosos ainda atuavam na lavagem de dinheiro do tráfico de entorpecentes

Política - 10/12/2019 | 10:01

STF retoma debate sobre compartilhamento de dados

Ministros devem decidir validade de uso de informações sem autorização judicial

Mundo - 04/12/2019 | 8:41

Operação mundial contra lavagem de dinheiro realiza mais de 200 detenções

Europol estima que investigações impediram perda de cerca de US$ 14,2 milhões

Política - 22/11/2019 | 8:51

Moro pressiona Câmara por PEC para prisão em 2ª instância

Ministro quer que parlamentares aprovem início do cumprimento da pena nesta etapa do processo

Inter - 06/11/2019 | 13:49

Medeiros promete buscar ressarcimentos dos valores supostamente desviados do Inter

Presidente colorado destacou que sentiu uma mistura de sentimentos com a coletiva do MP sobre o caso

Política - 23/10/2019 | 7:12

Nova fase da Lava Jato investiga cartel em três estados

Operação tenta apurar crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro

Política - 11/10/2019 | 10:03

Collor é alvo de investigação da PF sobre lavagem de dinheiro

Mandados devem ser cumpridos em Alagoas e no Paraná

Política - 27/09/2019 | 7:50

Nova fase da Lava Jato apura lavagem de dinheiro envolvendo funcionários de banco

Mandados devem ser cumpridos em São Paulo e em Natal

Política - 11/09/2019 | 23:15

STJ nega pedido de liberdade do doleiro Dario Messer

Detido chegou a movimentar US$ 1,6 bilhão em contas de 52 países

Mundo - 06/09/2019 | 9:23

Equador não contratará Odebrecht até ressarcimento de desvios

Declaração foi feita em rede nacional pelo presidente do país